600984:建设机械关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信

    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况
    ●本次会议召开前无补充提案的情况
    ●本次会议采取现场投票的表决方式
    一、会议召开和出席情况
    1、股东大会召开的时间和地点
    陕西建设机械（600984）股份有限公司2014年第一次临时股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2014年1月2日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2014年1月21日在公司一楼会议室召开。
    2、出席会议情况
    出席会议的股东及股东代理人共2人，所持有表决权的股份总数为153,664,916股，占公司有表决权股份总数的比例为63.61%；出席会议的还有公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师。本次会议由董事长杨宏军主持。
    3、表决方式
    会议采取记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    会议审议了会议通知中列明的各项议案，经过逐项记名投票表决，表决情况如下：
   
   
    议案序号    议案内容    赞成票数    赞成 比例    反对 票数    反对比例    弃权票数    弃权比例    是否通过
    一    《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》    18352033    100%    0    0    0    0    通过
    二    《关于公司在交通银行（601328）陕西省分行办理银行综合授信的议案》    18352033    100%    0    0    0    0    通过
   
   
   
    会议审议上述议案时，关联股东放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
   
    三、律师见证情况
   
    北京市嘉源律师事务所律师郭斌、贺伟平为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。
   
    四、备查文件
   
    1、公司于2014年1月2日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的召开2014年第一次临时股东大会的会议通知；
   
    2、经与会董事签字确认的股东大会决议；
   
    3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。